Νέα
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2012 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Πέμπτη, 30/05/2013, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.895.775 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους: 1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2012, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2012, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. 2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2012, ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. 3.Εγκρίθηκαν οι καθαρές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, συνολικού ύψους € 280.000, ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε ομοφώνως η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους € 280.000 για την χρήση 2013, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. 4.Εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του από 17-12-2007 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου εκ δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000,00) που έχει συνάψει η εταιρία με την «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ». Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. 5.Εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 ευρώ με διοργανώτρια την Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» με ταυτόχρονη τροποποίηση των όρων του από 9.3.2010 Ομολογιακού Δανείου. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομοφώνως, με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών. 6.Ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2013 ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαγάννης από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST YOUNG (EΛΛΑΣ) Α.Ε. με ψήφους 15.895.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,20% του συνόλου των μετοχών
