Νέα
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Τετάρτη, 10/11/2010, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.922.375 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
1.Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την αγορά ποσοστού 14,14% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε., ήτοι 245.967 μετοχών ονομαστικής αξίας 730.522,00 ευρώ, μεταβιβαζομένων από τον Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ. Σκοπός της σύναψης της ως άνω συμβάσεως είναι ο πλήρης έλεγχος της θυγατρικής εταιρίας δεδομένου ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής ΑΛΟΥΚΟΜ ΑΕ. Η Γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί το δ.σ. να διαπραγματευτεί την εξαγορά των μετοχών, καθορίζοντας τους όρους της σχετικής συμβάσεως κα τον τρόπο εξοφλήσεως του τιμήματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 15.922.375 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
2.Εγκρίθηκε η διευρυνση του σκοπού της εταιρίας περιλαμβάνοντας την δράση στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και ιδίως φωτοβολταικών στοιχείων. Το άρθρο 2 του καταστατικού θα έχει εφεξής ως ακολούθως: Άρθρο 2 Σκοπός «Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής επιμήκων προϊόντων αλουμινίου με τη μέθοδο διελάσεως και επιφανειακής επεξεργασίας αυτών. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εμπορία εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά από ηλιακή ενέργεια. Η εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και η εμπορία παρεμφερών προϊόντων. Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχετιζομένου με την επεξεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου, καθώς και με την παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου. Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων. Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού, σχετιζομένου με την μετάπλαση και λειτουργική δράση των παραγομένων επιμήκων προϊόντων αλουμινίου, σε χρηστικά αγαθά. Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων. Η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εταιρίες με παρεμφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία με αυτές. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) να παρέχει εγγύηση υπέρ θυγατρικών εταιριών και συνδεδεμένων εταιριών στις οποίες η ΑΛΟΥΜΥΛ συμμετέχει με ποσοστό και μικρότερο του 20%.». Με αυτή την απόφαση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό της Εταιρίας και την υποβολή του κατά Νόμο στην αρμόδια αρχή. Εξουσιοδοτεί το δ.σ. να προβεί στην κωδικοποίηση και δημοσίευση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της ως άνω τροποποιήσεως του άρθρου 2. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 15.922.375 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
