Νέα
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2008 της ‘AΛΟΥΜΥΛ-ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Δευτέρα, 01/06/2009, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.816.715 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2008, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Αποφασίστηκε ότι το διανεμόμενο μέρισμα είναι € 0,089 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,8% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου. Το δικαίωμα μερίσματος θα αποκoπεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date), η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», και μέχρι την 31.12.2009. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Εταιρία ευθύς και μέσω του τύπου τις προσεχείς ημέρες. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2008, με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους € 280.000 με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωμένου κατά 30% σε σχέση με τα ποσά που καταβλήθηκαν για την χρήση 2008, με ψήφους 15.393.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,92% του συνόλου των μετοχών.
4.Τροποποιήθηκε το ισχύον Εταιρικό Καταστατικό με αναδιατύπωση του άρθρου 1 ώστε να απαλοιφθεί από την επωνυμία της εταιρίας, που σήμερα είναι «ΑΛΟYΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟYΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», η λέξη «ΜΥΛΩΝΑΣ» –και κατά την ελληνική και κατά την λατινική εκφορά, με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
5.Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου: τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ Αναστάσιο Αλεξανδρίδη του Χρήστου και Χρήστο Σιδηρά του Αναστασίου και το ανεξάρτητο μέλος, Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννου. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
6.Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 2009 από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST YOUNG (EΛΛΑΣ), Α.Ε., με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
