Νέα
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2010 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Δευτέρα, 30/05/2011, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 16.002.075 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους: 1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2010, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. 2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2009, ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 3.Εγκρίθηκαν οι καθαρές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010, συνολικού ύψους € 280.000, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους € 280.000 για την χρήση 2011, με ψήφους 15.567.775 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του συνόλου των μετοχών. 4.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας περιλαμβάνοντας την δράση των εταιριών ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε., ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 5.Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 18, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 3884/2010, ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 6.Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενέργειες σχετικά με την τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου που συνήφθει στις 17.02.2007 ύψος 10.000.000 ευρώ με την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 7.Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.», μεταβιβαζόμενων από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., ομοφώνως, με ψήφους 16.002.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,68% του συνόλου των μετοχών. 8.Ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2011 ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαγάννης από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST YOUNG (EΛΛΑΣ) Α.Ε.